| Name |
Cactus - Global Group LTD |
| Adresse |
5 Kew Road
Richmond
Richmond
TW9 2PR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11887748 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. März 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
46190 - Handelsvermittlung von Waren ohne ausgeprägten Schwerpunkt
46210 - Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln
46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Reynolds-Koranteng, Theodore
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.03.2019
Geburtsdatum: 07.1961
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Koranteng, Kayvan
Richmond, Richmond, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.03.2019
Rolle: Secretary
Reynolds-Koranteng, Theodore
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.03.2019
Geburtsdatum: 07.1961
Beschäftigung: Architect / Trader
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British