Alle Informationen zu:

Name	Alfer Investments LTD
Adresse	Flat 4 24 Hornton Street London W8 4NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08795418 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Setha Group LTD Harrow 2015 Limited Ribot1956 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Alsoni, Manuel Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2019 Geburtsdatum: 04.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Delfo Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2016 Löschung: 08.02.2019 Companies House Nummer: 08901786 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Ferrari, Annalisa Status: Inaktiv Eintragung: 02.07.2019 Löschung: 18.12.2019 Geburtsdatum: 12.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Setha Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.02.2019 Löschung: 02.07.2019 Companies House Nummer: 10885096 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alsoni, Manuel London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

De Poli, Walter 5 - 36022 Cassola (vi), Italy Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2021 Löschung: 23.08.2023 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Delladio, Daniele London, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.01.2020 Löschung: 23.08.2023 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

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