| Name |
Budd Investments Limited |
| Adresse |
3rd Floor Library Building
Sun Street
Tewkesbury
GL20 5NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12032008 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Budd, Paul Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.06.2019
Geburtsdatum: 08.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Da Conceicao Gomes, Florinda
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.06.2019
Geburtsdatum: 06.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Budd, Paul Michael
North Harrow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.06.2019
Geburtsdatum: 08.1979
Beschäftigung: Estate Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: English
Da Conceicao Gomes, Florinda
North Harrow, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.06.2019
Geburtsdatum: 06.1983
Beschäftigung: Office Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Portuguese
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Pbgd Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.03.2020
Companies House Nummer: 12504666
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%