| Name |
Nautikady Maritime LTD |
| Adresse |
Unit 3 , 1st Floor
6-7 St .Mary At Hill
London
EC3R 8EE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14763574 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cadieres Herrera, Gustavo Augusto
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2023
Geburtsdatum: 02.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Hevia Odreman, Julio Cesar
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2023
Geburtsdatum: 11.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cadieres Herrera, Gustavo Augusto
La Guaira, Venezuela
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2023
Geburtsdatum: 02.1993
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Venezuela
Nationalität: Venezuelan
Hevia Odreman, Julio Cesar
Qta. Araguayana, Caracas, Venezuela
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.03.2023
Geburtsdatum: 11.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Venezuela
Nationalität: Venezuelan