Name |
Birley Hill Limited |
Adresse |
Gerrard Place Skelmersdale WN8 9SU
|
VAT ID (UID-Nummer) |
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der USTIDSuche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
|
25. Oktober 2021
|
Firmenbuch-Nummer |
13263154 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Birelywood Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2021
Companies House Nummer: 08574537
Art der KontrolleSignificant influence or control
Hill, Ian Maurice
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2021
Geburtsdatum: 04.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Hills (Ormskirk) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.03.2021
Löschung: 01.09.2021
Companies House Nummer: 01396655
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hill, Ian Maurice
Wigan, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2021
Geburtsdatum: 04.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Wignall, Derek Owen
Standish, Wigan, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.03.2021
Geburtsdatum: 07.1964
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British