Alle Informationen zu:

Name	Oppenheimer Capital Limited
Adresse	Third Floor, Welbeck Works 33 Welbeck Street London W1G 8LX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11393121 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Juni 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Slack, Mary Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 12.1943 Art der Kontrolle

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Callister, Emma London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Isle Of Man Nationalität: British

Macleod, Alastair Graham London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2019 Rolle: Secretary

Warren, Katherine Emily London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 07.1977 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Isle Of Man Nationalität: British

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