Alle Informationen zu:

Name	Bulldog Global Financial Services (UK) Limited
Adresse	24/25 The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	06754056 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Towershore Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hart, Mathew Peter Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2019 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Skordis, Daniel Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Skordis, Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

London Corporate Administration Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2009 Rolle: Secretary

Skordis, Daniel London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2011 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Bdax Wholesale Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2021 Companies House Nummer: 13641082 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Bulldog Axiom Financial LTD Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2020 Companies House Nummer: 12938035 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

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Bulldog Global Financial Services (UK) Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)