Alle Informationen zu:

Name	Excel Winner (Phase 2) Limited
Adresse	Suite 1, 7th Floor 50 Broadway United Kingdom SW1H 0DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	16075166 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Gründungsdatum	12. November 2024
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Excel Winner (Holdco 2) Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2024 Companies House Nummer: 16068987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lam, How Mun Peter, Dr Wanchai, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: British

Wong, Chi Keung Wanchai, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Wu, Qing Wanchai, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2024 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese

Alle Informationen zu:

Excel Winner (Phase 2) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)