Alle Informationen zu:

Name	MBL Holdco LTD
Adresse	Valley Road Birkenhead Merseyside CH41 7ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13858158 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Appreciate Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Companies House Nummer: 01711939 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Hunter, Gary David Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2022 Löschung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Morton, Samuel James Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2022 Löschung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Coghlan, Julian Graham Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Harding, Rob Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2024 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Indigo Corporate Secretary Limited Rectory Grove, Leigh-On-Sea, England, SS9 2HL Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 13253973

Ahmed, Talha Merseyside, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2023 Löschung: 10.04.2024 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Pakistani,British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

MBL Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2022 Companies House Nummer: 04300822 Art der Kontrolle