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Alle Informationen zu:

Name	AI MX2 (UK) Limited
Adresse	C/O Tmf Group 13th Floor One Angel Court London EC2R 7HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11349109 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	BH AI M2 (UK) Limited Brevan Howard Holdings 5 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Bell, Carol Jean Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2018 Löschung: 22.02.2021 Geburtsdatum: 05.1975 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Bodden, Karla Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2018 Löschung: 22.02.2021 Geburtsdatum: 06.1966 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Hunter, Dennis Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2018 Löschung: 22.02.2021 Geburtsdatum: 08.1950 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Owen, John Wynne Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2018 Löschung: 22.02.2021 Geburtsdatum: 04.1939 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Ugland, Andreas Ove Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2018 Löschung: 06.03.2020 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Ugland, Knut Axel Status: Inaktiv Eintragung: 08.05.2018 Löschung: 22.02.2021 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (4)

Quelle: Companies House

Doradla, Vijay One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: President Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Hubik, Michael Wesley One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.04.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Tmf Corporate Administration Services Limited, One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2022 Rolle: Secretary Nationalität: British

Seibold, Peter One Angel Court, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.01.2023 Löschung: 19.04.2024 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Sparkcognition UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2022 Companies House Nummer: 14101349 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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