Alle Informationen zu:

Name	NEW I.D (London Property) Limited
Adresse	C/O Sobell Rhodes Llp The Kinetic Centre Theobald Street Elstree, Borehamwood WD6 4PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03820678 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. August 1999
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	NEW I.D. Upholstery Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Caplan, Daniel Robert Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Caplan, Jonathan Philip Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Caplan, Daniel Robert Bushey, Watford, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.1999 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Caplan, Jack Bushey, Watford, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2000 Geburtsdatum: 01.1933 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Caplan, Jonathan Philip Bushey, Watford, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 23.08.1999 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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