Alle Informationen zu:

Name	Titan Spas Limited
Adresse	Unit 30C Park View Road West Park View Industrial Estate Hartlepool TS25 1PE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12045836 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. Juni 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	22290 - Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Boreland, Neil Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2019 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Cholmondeley, Neil Brian Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2019 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Cullen, Paul Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2019 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Boreland, Neil Park View Industrial Estate, Hartlepool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2019 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Web Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cholmondeley, Neil Brian Park View Industrial Estate, Hartlepool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2019 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cullen, Paul Park View Industrial Estate, Hartlepool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2019 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Manufacturing Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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