Alle Informationen zu:

Name	Tradecoms Trading LTD
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13557493 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. August 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66110 - Effekten- und Warenbörsen 66120 - Effekten- und Warenhandel 66300 - Fondsmanagement 92000 - Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Wray, Louise Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Geburtsdatum: 07.1978 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Glass, Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2021 Löschung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mcgurk, Michael James Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2021 Löschung: 15.08.2021 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mcgurk, Michael James Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2021 Löschung: 10.04.2022 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Wray, Louise Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2021 Löschung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 07.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Glass, Catherine Pembury, Tunbridge Wells, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2021 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wray, Louise Covent Garden, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2022 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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