Alle Informationen zu:

Name	The Bandenia Group LTD
Adresse	15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13445300 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Alvarez, Manuel Antonio 3 - Floor, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2023 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Director And Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Portuguese

Alvarez, Manuel Antonio 3 - Floor, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2023 Rolle: Secretary

Artiles Jr., JosÉ Miguel 3 - Floor, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 01.1987 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Spanish

Artiles, Jose Miguel Miami, Florida, United States Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2021 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: President & Group Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Spanish

Morici, Alberto 3 - Floor, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2022 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Italian

Saliba, George 3 - Floor, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.06.2022 Geburtsdatum: 04.1954 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian

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