Alle Informationen zu:

Name	S & I Real Estates Limited
Adresse	Metroline House 4th Floor 118-122 College Road Harrow HA1 1BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10191080 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ramzanali, Irfan Shabbir Abdulhusein Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2016 Geburtsdatum: 07.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ramzanali, Shabbir Abdulhusein Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2016 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hassanali, Mohamedraza Ahmed 118-122 College Road, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Tanzanian

Hassanali, Tasnim Mohamedraza 118-122 College Road, Harrow, England Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Tanzanian

Ramzanali, Irfan Satwa, Uae Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2016 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Tanzanian

Ramzanali, Shabbir Jaffliyah, Other Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2016 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Other Nationalität: Tanzanian

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