Alle Informationen zu:

Name	Wilson Heyes Associates Limited
Adresse	Langton House Bird Street Lichfield WS13 6PY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02162167 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	8. September 1987
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 1991
Branche (ÖNACE)	7220 - Software consultancy and supply
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Heyes, Alan Robert Mossley, Congleton, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 22.06.1991 Geburtsdatum: 05.1944 Beschäftigung: Computer Software Consultant Rolle: Director Nationalität: British

Tattersall, David Nowell Castle Hill Prestbury, Macclesfield, Cheshire Status: Aktiv Eintragung: 22.06.1991 Geburtsdatum: 04.1930 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Nationalität: British

Wilson, Barry Peter Lichfield, Staffordshire Status: Aktiv Eintragung: 22.06.1991 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: Computer Software Consultant Rolle: Director Nationalität: British

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