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Alle Informationen zu:

Name	Professional Business Network Limited
Adresse	1st Floor, Axiom House Spring Villa Park Spring Villa Road Edgware HA8 7EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11100741 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Dezember 2017
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Bhatt, Kishan Hitesh Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 08.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Christofi, Paraskevas Costanti Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Karia, Ashish Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 06.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Rook, Tony Eyal Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Young, Mitchell Simon Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bhatt, Kishan Hitesh Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: United Kingdom

Christofi, Paraskevas Costanti Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 01.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Karia, Ashish Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rook, Tony Eyal Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 06.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Young, Mitchell Simon Edgware, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2017 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British