Alle Informationen zu:

Name	Centaurus Estates LTD
Adresse	497 Cranbrook Road Ilford IG2 6ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09953703 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Nawaz, Muhammad Shahid Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 07.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Nawaz, Muhammad Aamir Status: Inaktiv Eintragung: 18.11.2016 Löschung: 31.03.2019 Geburtsdatum: 11.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Nawaz, Muhammad Kamran Status: Inaktiv Eintragung: 18.11.2016 Löschung: 10.01.2017 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Nawaz, Muhammad Shahid Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Centaurus Estates LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (1)