| Name |
Systems Practice Assessment LTD |
| Adresse |
Unit 18 Stuart Mcbain Ltd (Accountants)
Tower Street, Brunswick Business Park
Liverpool
L3 4BJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12572135 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. April 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Marguet, Natalie Rose
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.06.2020
Geburtsdatum: 01.1982
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Systems And Complexity In Organisation Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2020
Companies House Nummer: 03499590
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Marguet, Natalie Rose
Tower Street, Brunswick Business Park, Liverpool, Merseyside, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2020
Geburtsdatum: 01.1982
Beschäftigung: Lecturer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British