Alle Informationen zu:

Name	E-Dash LTD
Adresse	13 Grasmere Crescent Harrogate HG2 0ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13517533 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Ismail, Ram Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2021 Geburtsdatum: 10.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gregory, Benjamin Mark Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2021 Löschung: 13.02.2023 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Halabi, Hadi Jamal Status: Inaktiv Eintragung: 02.05.2023 Löschung: 06.10.2023 Geburtsdatum: 06.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rogers, Martin Clive Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2021 Löschung: 13.02.2023 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Smartlin Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2021 Löschung: 15.02.2023 Companies House Nummer: 13253423 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Team B&C Limited Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2021 Löschung: 15.02.2023 Companies House Nummer: 13257691 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ismail, Ram Southampton, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2021 Geburtsdatum: 10.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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E-Dash LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (1)