| Name |
Butterscotch London James ST Limited |
| Adresse |
205-207 City Road
London
EC1V 1JN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11105508 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. Dezember 2017
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Butterscotch London Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2017
Companies House Nummer: 10730054
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Ramsey, David John Altern
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2017
Geburtsdatum: 09.1974
Art der KontrolleSignificant influence or control
Vo, Thanh Thi
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2017
Geburtsdatum: 12.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Butterscotch London Limited,
Ec1v 1jn, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2017
Rolle: Director