Alle Informationen zu:

Name	Whitecross UK Supplies LTD
Adresse	25 High Street Polesworth Tamworth B78 1DX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07361835 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. September 2010
Branche (ÖNACE)	47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Goudie, John Mckenzie Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 03.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Clayton, Carol Polesworth, Tamworth, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2010 Rolle: Secretary

Clayton, Carol Kay Polesworth, Tamworth, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2010 Geburtsdatum: 02.1947 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goudie, John Mckenzie Polesworth, Tamworth, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2010 Geburtsdatum: 03.1948 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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