Alle Informationen zu:

Name	Dealogic Americas Limited
Adresse	C/O Ion 10 Queen Street Place London EC4R 1BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07877021 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Dealogic (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04275038 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Pignataro, Andrea Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2017 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Evans, Paul Robert London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Griffin, Neil Murray London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2016 Rolle: Secretary

Gullapalli, Kunal Venkat London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2018 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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