| Name |
Fordstam Developments Limited |
| Adresse |
Apartment 35.1, Tower West 1 Waterfront Drive
Chelsea Waterfront
London
SW10 0AA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11305710 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 12. April 2018
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| Jahresabschluss | DORMANT
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. März 2023
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
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| Branche (ÖNACE) | 41201 - Bau von Gebäuden
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Fordstam Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2018
Companies House Nummer: 04784127
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Heagren, Paul
Chelsea Waterfront, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2018
Rolle: Secretary
Tenenbaum, Eugene
Chelsea Waterfront, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2018
Geburtsdatum: 09.1964
Beschäftigung: Financier
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Jersey
Nationalität: Canadian