Alle Informationen zu:

Name	Orlandis Capital Holdings Limited
Adresse	1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10709657 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. April 2017
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Candy, Christopher Peter Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2017 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Cosign Limited, St Peter Port, Guernsey, Uk Offshore Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2017 Rolle: Secretary

David, Benjamin George Anker London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2017 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Simpson, Timothy Owen London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2018 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wilson, Julian Graham London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2017 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Smith, Daniel Anthony London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2017 Löschung: 03.04.2018 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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