Alle Informationen zu:

Name	Heptagon Capital Management LTD
Adresse	63 Brook Street London W1K 4HS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05055016 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ben-Zour, Eran London Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2005 Geburtsdatum: 11.1962 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: British

Mooro, Tarek London Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2005 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Plyhr, Fredrik London Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2005 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Rosenberg, Robert London Status: Aktiv Eintragung: 15.07.2014 Rolle: Secretary

Rosenberg, Robert Craig London Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vine, Darryl London Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: British

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