Name |
Profitero Intermediate Holdings Limited |
Adresse |
Suite 1, 3rd Floor 11 - 12 St. James's Square London SW1Y 4LB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
12349255 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 5. Dezember 2019
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Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Profitero Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2019
Companies House Nummer: 00148939
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Garran, Peter Lawrence
Boston, United States
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2019
Geburtsdatum: 01.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Holmes, Alison
Boston, United States
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2019
Geburtsdatum: 03.1987
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Profitero Acquisition Company Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.12.2019
Companies House Nummer: 12350722
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more