Alle Informationen zu:

Name	JTS Confide LTD
Adresse	59 Knights Road Hoo Rochester ME3 9DT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13324372 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. April 2021
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	47510 - Einzelhandel mit Textilien 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Nadarajah, Thusyanthan Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Senthuran, Mahesan Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 11.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Tharmakulasingham, Jakulan Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 12.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nadarajah, Thusyanthan Hoo, Rochester, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Business Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Sri Lankan

Senthuran, Mahesan Flat, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Business Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tharmakulasingham, Jakulan Brooklands Court, St. Albans, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2021 Geburtsdatum: 12.1984 Beschäftigung: Business Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

JTS Confide LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)