Alle Informationen zu:

Name	Dealtop (Exeter) Limited
Adresse	3 Southbrook Road Exeter EX2 6JA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04432409 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Mai 2002
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	49390 - Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dart, David Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1944 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hounslow, David Robert Paul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dart, David Michael Exeter, Devon, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2003 Geburtsdatum: 11.1944 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hounslow, David Robert Paul Digby, Exeter Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2003 Geburtsdatum: 03.1952 Beschäftigung: Taxi Operator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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