Alle Informationen zu:

Name	Zazoni LTD
Adresse	6A Rosken Grove Farnham Royal Slough SL2 3DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12191602 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. September 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47750 - Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Arab, Zoha Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Geburtsdatum: 01.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Malik, Zahra Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Geburtsdatum: 05.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Patel, Nishi Nilesh Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Geburtsdatum: 02.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Arab, Zoha Farnham Royal, Slough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Geburtsdatum: 01.1995 Beschäftigung: Certified Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Malik, Zahra Farnham Royal, Slough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Geburtsdatum: 05.1996 Beschäftigung: Salesman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Nishi Nilesh Slough, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Geburtsdatum: 02.1996 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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