| Name |
Race Fairy LTD |
| Adresse |
155 Cemetery Road
Scunthorpe
DN16 1NT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11832321 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Februar 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln
93199 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Jackman, Dean Robert
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2019
Geburtsdatum: 02.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Terry, Gemma Kate
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2019
Geburtsdatum: 02.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jackman, Dean Robert
Scunthorpe, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2019
Geburtsdatum: 02.1980
Beschäftigung: Joiner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Terry, Gemma Kate
Scunthorpe, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2019
Geburtsdatum: 02.1981
Beschäftigung: Marketing Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British