Alle Informationen zu:

Name	James Ferdi Investments Limited
Adresse	1 Kingsland Beach West Mersea Colchester CO5 8DD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11124609 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

James, Douglas Michael Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2017 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB James Ferdi 2 Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2019 Löschung: 10.05.2019 Companies House Nummer: 10652298 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

James, Douglas Michael Status: Inaktiv Eintragung: 27.12.2017 Löschung: 10.05.2019 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

James, Clare Suzanne West Mersea, Colchester, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2017 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

James, Douglas Michael West Mersea, Colchester, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2017 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

GB BIZ Retreats LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2023 Companies House Nummer: 14903384 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GCL Coach House Development LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2021 Companies House Nummer: 10904933 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB James FOX Developments - Waterstock Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2018 Companies House Nummer: 11562207 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB James Ferdi 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2024 Companies House Nummer: 10652298 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

James Ferdi Consulting LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2024 Companies House Nummer: 10659856 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Peal Investment Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2018 Companies House Nummer: 11167433 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Start - Pain Free Property Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2019 Companies House Nummer: 12191569 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Ssas Experience Network LTD Status: Inaktiv Eintragung: 07.03.2022 Löschung: 16.06.2022 Companies House Nummer: 13959306 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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