Alle Informationen zu:

Name	Cavalier Haulage (Anglia) LTD
Adresse	Unit 2 Dunlop Road Hadleigh Road Industrial Est Ipswich IP2 0UG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Cavalier Haulage (Anglia) Limited
FB Adresse	47 Butt Road Colchester CO3 3BZ
Firmenbuch-Nummer	02008805 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	52101 - Lagerei
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Pnk Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Companies House Nummer: 09080611 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ardley, Richard James Colchester, Essex Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2005 Geburtsdatum: 09.1959 Beschäftigung: Transport Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Eldred, Karen Colchester, Essex Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2014 Geburtsdatum: 03.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hamblion, Paul Colchester, Essex Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2014 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lawrance, Terry Roy Ipswich, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2012 Geburtsdatum: 12.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Ian Craig Ipswich, Suffolk, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2021 Geburtsdatum: 05.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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