Alle Informationen zu:

Name	Ccguk Information Services Limited
Adresse	Devonshire House 1 Devonshire Street London W1W 5DR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14361779 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ichikowitz, Louis Meyer Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 02.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ichikowitz, Rodney Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 02.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Stein, Carl Dennis Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 11.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Wainer, Harvey Elliot Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 11.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ichikowitz, Rodney Sandton, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 02.1969 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Owen, Damian Sandton, South Africa Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2022 Geburtsdatum: 04.1985 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: British

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