| Name |
Neela Elephant LTD |
| Adresse |
95-107 Lancefield Street
Glasgow
G3 8HZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC498138 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Februar 2015
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Das, Runa Rani
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2017
Geburtsdatum: 09.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Das, Bulu Chandrea
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.08.2015
Geburtsdatum: 08.1969
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Das, Runa Rani
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.02.2015
Geburtsdatum: 09.1981
Beschäftigung: Business Development Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
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