Alle Informationen zu:

Name	Monarch Court (Hampstead Garden Suburb) Management Limited
Adresse	2 Hills Road Cambridge CB2 1JP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01262517 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bikdeli, Farnoush Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2019 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Epmg Legal Limited, Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Rolle: Secretary Nationalität: British

Naftalin, Irene Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Geburtsdatum: 04.1948 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rajwan, Sasson Cambridge, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2018 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Israeli

Marks, Robin Lyttleton Road, London Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.1997 Löschung: 07.09.2017 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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