| Name |
PK General Store LTD |
| Adresse |
P K General Stores, 146-148 Rookery Road
Handsworth
Birmingham
B21 9NN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13419013 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Mai 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47210 - Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
47250 - Einzelhandel mit Getränken
47260 - Einzelhandel mit Tabakwaren
47290 - Sonstiger Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Singh, Baljit
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.05.2021
Geburtsdatum: 09.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Singh, Baljit
Handsworth, Birmingham, West Midlands, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.05.2021
Geburtsdatum: 09.1986
Beschäftigung: Sole Propretior
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Indian