Alle Informationen zu:

Name	Social Care Assessors LTD
Adresse	The Work Place Heighington Lane Aycliffe Business Park Newton Aycliffe DL5 6AH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13790607 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Deen, Zaynah Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2021 Geburtsdatum: 09.1992 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dokotera, Vimbai Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2021 Geburtsdatum: 01.1992 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Zimbabwean

Dube, Debra Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2021 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Taylor, Cherise Louise Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe, England Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2021 Geburtsdatum: 02.1996 Beschäftigung: Social Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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