| Name |
Garrets Holding Limited |
| Adresse |
2nd Floor, North Wing, St James House
27 - 43 Eastern Road
Romford
RM1 3NH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11092376 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 64205 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nielsen, Jens Holger
Romford, Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2020
Geburtsdatum: 11.1964
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Denmark
Nationalität: Danish
Skipper, Anders
Romford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2017
Geburtsdatum: 12.1967
Beschäftigung: Executive Vice President And Cfo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Denmark
Nationalität: Danish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Garrets Bidco 2 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2018
Companies House Nummer: 07954872
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Garrets International LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.12.2020
Companies House Nummer: 02819450
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors