Alle Informationen zu:

Name	Elegance IT LTD
Adresse	Flat 49 Parsons House 124 Hall Place London W2 1NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12490469 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Februar 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	95110 - Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Quelle: Companies House

Sabri, Sabri Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2020 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Elfengaoui, Halima Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2020 Löschung: 28.02.2020 Geburtsdatum: 06.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sabri, Sabri Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2020 Löschung: 28.02.2020 Geburtsdatum: 06.1988 Art der Kontrolle