| Name |
Andy's Cars Limited |
| Adresse |
14 Victoria Road
Victoria Road
Haywards Heath
RH16 3LY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08877713 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Februar 2014
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2020
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| Branche (ÖNACE) | 45400 - Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Hallvaxhiu, Adnant
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1968
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hallvaxhiu, Adnant
Haywards Heath, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2018
Geburtsdatum: 04.1968
Beschäftigung: Cook
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hoti, Sabri
Crawley, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.02.2014
Rolle: Secretary