| Name |
R Sellwood LTD |
| Adresse |
Grafton House, Bulls Head Yard
Alcester
Warwickshire
B49 5BX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05828070 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 24. Mai 2006
|
| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 42990 - Sonstiger Tiefbau a. n. g.
43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sellwood, Tina Louise
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2021
Geburtsdatum: 06.1936
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Sellwood, Robert
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 13.09.2021
Geburtsdatum: 06.1966
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Pawson, Pearl
Leamington Spa, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2021
Geburtsdatum: 09.1968
Beschäftigung: Finance Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sellwood, Tina Louise
New Cubbington, Leamington Spa, Warwickshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.05.2006
Rolle: Secretary
Nationalität: British