Alle Informationen zu:

Name	Hinduja Bank (Switzerland) Limited
Adresse	3 Bis Place De La Fusterie Geneva
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC023910 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	1. April 2002
Jahresabschluss	GROUP nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Salomon, Jean-Jacques Geneva, Ch-1211, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2015 Geburtsdatum: 07.1952 Beschäftigung: Professional Banker (retired) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: French

Varlet, Jean-Francois Geneva, Ch-1211, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2013 Geburtsdatum: 09.1950 Beschäftigung: Professional Banker (retired) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

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