Alle Informationen zu:

Name	DM Investments (Europe) LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11333633 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. April 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

GB Dm Investments Ag Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2019 Companies House Nummer: Ch-209.401.719 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

GB Gmk Group Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2018 Löschung: 21.09.2018 Companies House Nummer: 10466662 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

GB Gmk Group Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2018 Löschung: 21.09.2018 Companies House Nummer: 10466662 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

GB Gmk Group Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2018 Löschung: 21.09.2018 Companies House Nummer: 10466662 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Keenley, David Allen Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2018 Löschung: 21.09.2018 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Paterson, Gerald Brian Status: Inaktiv Eintragung: 27.04.2018 Löschung: 21.09.2018 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Paterson, Gerald Brian Status: Inaktiv Eintragung: 21.09.2018 Löschung: 28.04.2019 Geburtsdatum: 10.1967 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Paterson, Gerald Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2018 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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Officers (1)