Alle Informationen zu:

Name	Evin Property Investments LTD
Adresse	C/O Uk Storage Consultancy Limited, Wework 184 Shepherds Bush Road London W6 7NL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07466716 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Evinha LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Padlock Uk Bidco 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2021 Companies House Nummer: 12709749 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Akgoz, Zeynep Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.03.2019 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kutlu, Hasan Ertekin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.04.2021 Geburtsdatum: 03.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB R.A. Trading Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.03.2019 Löschung: 26.03.2021 Companies House Nummer: 11504850 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Uludag, Niyazi Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.04.2021 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Kurschat, Marcus Suite 615, Phoenix, Arizona, United States Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2021 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Muniandy, Iyngaran London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Malaysian

Stevenson, John Suite 615, Phoenix 85016 Az, United States Status: Aktiv Eintragung: 17.03.2022 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Silvester, Stephen John London, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.03.2022 Löschung: 20.03.2024 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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