Alle Informationen zu:

Name	Kingston Charles LTD
Adresse	10 Lindal Road London SE4 1EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15894579 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Palmer, Raymond Ronald London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2024 Beschäftigung: Engineering Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Palmer, Yvonne May London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2025 Beschäftigung: Theatre Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Palmer, Yvonne May London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2024 Rolle: Secretary

Sheekey, Carlton Christopher Forest Hill, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.08.2024 Beschäftigung: Buildings Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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