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Alle Informationen zu:

Name	The Mari-CHA Group UK Limited
Adresse	8th Floor 100 Bishopsgate London EC2N 4AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12946909 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie 63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten 82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Bako, Amanda Jane Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2020 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Corbin, Tamara Diane Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2020 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Milgate, Alan Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2020 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Stokes, Philippa Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2021 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Trott, Martin Nicholas John Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2020 Geburtsdatum: 11.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Walmsley, William Edward John Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2020 Löschung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Search Management Limited, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2020 Rolle: Director

Wong, Yiu Fai 2 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2022 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hong Kong Nationalität: Chinese