| Name |
Izzie & Imani LTD |
| Adresse |
31 Norton House
Aytoun Road
London
SW9 0UJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09372100 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. Jänner 2015
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2018
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| Branche (ÖNACE) | 47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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| Vorherige Namen | Israel & Imani LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Abiola-Jacobs, Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Hughes-Mason, Kirstyene-Louise Louise
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 01.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Abiola-Jacobs, Peter
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.01.2015
Geburtsdatum: 10.1988
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hughes-Mason, Kirstyene-Louise Louise
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.01.2015
Geburtsdatum: 01.1989
Beschäftigung: Implementation Specialist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British