| Name |
Wellboat Invest Limited |
| Adresse |
Studio 3, 92 Lots Road
London
SW10 0QD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03812702 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. Juli 1999
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Bertagnoli, Bruno
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1961
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trust
Officers (2)
Quelle: Companies House
Millard, Susan
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.01.2007
Geburtsdatum: 06.1952
Beschäftigung: Teacher
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Regent Corporate Secretaries Ltd,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.01.2007
Rolle: Secretary
Nationalität: Other