| Name |
Euro Middle East Medical Equipment Importer and Exporter LTD |
| Adresse |
128 City Road
London
EC1V 2NX
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13842946 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 12. Jänner 2022
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 46460 - Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Erzeugnissen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Abdelhamed Ali Ali Hasan, Mohamed
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2022
Geburtsdatum: 03.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firm
Ahmed, Tamer
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2022
Geburtsdatum: 05.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Abdelhamed Ali Ali Hasan, Mohamed
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2022
Geburtsdatum: 03.1964
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Egypt
Nationalität: Egyptian
Ahmed, Tamer
Manchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.01.2022
Geburtsdatum: 05.1979
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Egyptian